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曲靖市商业银行千亿收据案:支行长私刻3枚公章 异地开同业账户牟利2000万

来源:中华网(原中华钓鱼网) 发布时间:2019-04-09 12:01:30 点击数:

原标题:曲靖市商业银行千亿收据案:支行长私刻3枚公章 异地开同业账户牟利2000万

直至接到企业咨询电话,曲靖市商业银行才知道下辖某支行未经报备,私安闲外展开了近千亿元的收据贴现事务。

和讯银行得悉,日前,这起千亿假公章收据案在裁判文书网初次发表。

判决书显现,被告人柳泉,男,汉族,1970年1月出世,大学文明,系曲靖市商业银行股份有限公司会泽支行行长。因涉嫌非法运营罪,2014年3月26日被曲靖市公安局刑事拘留,2014年4月30日,曲靖市人民检察院以涉嫌假造公司企业印章罪同意逮捕。别的,还有潘刚杰、王志强、冯辉3名被告人。

绕道总行私自开立同业账户

经会泽县人民法院审理查明:2013年6月至10月期间,被告人柳泉经被告人王志强介绍知道被告人潘刚杰和冯辉,四人洽谈开立同业账户从事收据贴现事务。

冯辉通知柳泉,收据事务的资金都是在银行内部流通,资金很安全,做一段时刻就把账户消掉,监管部门不会发现。一起,潘刚杰公司一年给会泽支行100万的手续费,并供给日均匀存款不低于2000万元。

依照规则,开立同业账户需求曲靖市商业银行总行同意,柳泉天然也知晓这一流程。

柳泉表明,“我没有请求,同业账户是我私自做主开设的,咱们银行内部也没有其他人知道。由于开立银行同业账户咱们需求到曲靖商业银行总行批阅今后才能够开设的, 我平常了解过曲靖商业银行总行曾经也回绝这样的事务,所以总行是必定不会同意的。我其时就想瞒着总行来做这个事。”

为了便利日后开户和处理收据事务,柳泉计划去刻一套假章。

支行长花600元刻齐三枚假章

2013年9月,柳泉到支行办公室将桌子上的印鉴、行政章和个人私章拿到办公室,在A4纸上别离盖了三个印。“前后便是两三分钟的时刻,盖好后我把章送回支行办公室,办公室没有人,我把印章摆在桌子上本来的当地,我把我盖好的印模放在我办公室抽屉里边。”

国庆期间,柳泉把印模带到昆明联系了刻假章的工作, 花费600元刻了一枚行政章、一枚汇票专用章、一枚私章。

据柳泉表明,“其时我心里边仍是忐忑,想着假如最终构成资金丢失,盖着咱们银行的真章的话,咱们银行必定要承当职责, 假如雕琢假章的话,假如最终构成丢失,这种协作最终便是我和冯辉、潘刚杰他们的协作关系,最终职责由我和冯辉、潘刚杰以及他们银昌公司承当。”

柳泉称,我决议刻假章还有别的一个原因,便是协作后在事务过程中需求运用咱们银行的印鉴, 把咱们银行的实在印鉴拿出去一是不可能,由于咱们银行平常也要处理事务,第二个是假如我把咱们银行的实在印鉴拿出去给他们做事务的话简单被咱们银行内部的人员发现我和他们协作的工作。

假公章违法收据贴现976亿元

运用柳泉担任曲靖市商业银行会泽支行行长的身份,以及私刻的银行印章和供给的银行相关资料,潘刚杰、冯辉、王志强到 民生银行武汉分行、兴业银行(601166)成都分行、华夏银行(600015)保定分行、安全银行(000001)重庆分行、招商银行(600036)重庆沙坪坝支行开立“曲靖市商业银行股份有限公司会泽支行”同业账户,操控在几个银行开立的同业账户进行收据贴现,从中获取暴利。

2013年10月下旬,柳泉、潘刚杰、冯辉、王志强前往湖北省武汉市,由柳泉供给开户所需的资料,在民生银行(600016)武汉分行开立曲靖市商业银行股份有限公司会泽支行的同业账户,并将该账户交由冯辉处理运用,后冯辉又与深圳力坤金融效劳有限公司的张峰协作,运用会泽支行的账户从事银行承兑汇票贴现事务,操控该同业账户进行收据贴现合计获取赢利2024.46元。

2013年11月下旬,柳泉、潘刚杰、冯辉、王志强到兴业银行成都分行开立曲靖市商业银行股份有限公司会泽支行的同业账户,将该账户交由冯辉处理运用,后冯辉又与兰海峡、孙某1等人协作,运用会泽支行的账户从事银行承兑汇票贴现事务,操控该同业账户进行收据贴现合计获取赢利380.85元。

该账户运营至2014年2月初,因兴业银行成都分行要求销户,冯辉又联系了华夏银行保定分行上门开户,在柳泉的协作下,会泽支行在华夏银行保定分行开立了同业账户,冯辉将在兴业银行成都分行所做事务的远期利息转入该账户中。

2013年12月及2014年2月份,潘刚杰从柳泉处获取开立同业账户的相关资料后,与重庆融对公司的柯某协作,别离在安全银行重庆分行、招商银行重庆沙坪坝支行开立了曲靖市商业银行股份有限公司会泽支行的同业账户,柯某运用会泽支行的同业账户从事银行承兑汇票贴现事务。

经过操控在几个银行开立的同业账户进行收据贴现, 冯辉个人已获利213.94万元,冯辉汇入潘刚杰所操控账户1008.5万元,潘刚杰汇给王志强747.55万元,王志强汇给其妻子罗某军175万元,王志强汇给柳泉225万元,王志强账户剩下347.55万元。

经曲靖珠源司法判定中心判定, 柳泉等人从事的收据贴现事务总额为976.39亿元。

总行接到咨询电话致案发

和讯银行发行,这起违法事情的案发并不是曲靖市商业银行发现的。2014年3月21日,武汉龙发钢铁物资有限职责公司电话咨询曲靖市商业银行收据人员,并供给会泽支行在民生银行武汉分行开立的同业账户截图,问询能否处理收据事务。曲靖市商业银行才发现了柳泉的违法行为,向公安机关报案。

法院以为,被告人柳泉、潘刚杰、冯辉、王志强私刻银行印章,篡改银行文件,私安闲多家银行开立曲靖市商业银行股份有限公司会泽支行同业账户进行收据贴现,打乱市场秩序,情节严重,其行为已构成非法运营罪。

一审判处被告人柳泉犯非法运营罪,判处有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金人民币225万元。判处潘刚杰、王志强、冯辉犯非法运营罪,判处有期徒刑3年,并处以缓刑3-5年不等。

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